Ketua Umum Perjosi (Perserikatan Journalist Siber Indonesia)
Jakarta, Jurnaltivi.com – Lebih dari 400 jurnalis investigasi dari berbagai negara mengungkap dugaan praktik pencucian uang berskala global melalui bocoran dokumen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biro intelijen keuangan di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dokumen yang dikenal sebagai FinCEN Files tersebut dianalisis secara kolaboratif oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bersama 108 media di 88 negara.
Dokumen ini pertama kali diperoleh BuzzFeed News dan berisi 2.657 Suspicious Activity Reports (SARs) yang dikirimkan oleh bank-bank kepada otoritas Amerika Serikat dalam rentang waktu 2000 hingga 2017.
Laporan tersebut mencatat transaksi keuangan dalam mata uang dolar AS yang dinilai mencurigakan dan berpotensi terkait korupsi, kartel narkoba, perdagangan senjata, pendanaan terorisme, serta kejahatan terorganisir lintas negara.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, menjelaskan bahwa FinCEN Files memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pelaporan keuangan internasional bekerja lintas yurisdiksi.
