“Dokumen FinCEN memperlihatkan mekanisme formal pelaporan transaksi mencurigakan yang digunakan oleh bank dan otoritas keuangan global. Data ini menjadi referensi penting bagi jurnalis dan publik untuk memahami bagaimana potensi kejahatan keuangan lintas negara dapat terdeteksi,”ujar Salim Djati Mamma
Menurut analisis ICIJ, total nilai transaksi yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai lebih dari US$2 triliun. Meski banyak transaksi terjadi di luar wilayah Amerika Serikat, bank tetap diwajibkan melaporkan aktivitas tersebut karena menggunakan sistem keuangan dan mata uang dolar AS.
Dokumen FinCEN juga mencatat bahwa sejumlah bank internasional besar tetap memproses transaksi yang telah ditandai sebagai mencurigakan. HSBC, bank multinasional asal Inggris, disebut dalam laporan tetap memfasilitasi transfer dana bernilai jutaan dolar AS yang diduga berasal dari tindak kejahatan, bahkan setelah adanya peringatan dari penyidik Amerika Serikat.
Sementara itu, JP Morgan Chase, bank terbesar di Amerika Serikat, tercatat memproses lebih dari US$1 miliar melalui rekening berbasis di London, meskipun pemilik manfaat rekening tersebut belum teridentifikasi saat transaksi berlangsung. Belakangan diketahui, perusahaan terkait dimiliki oleh individu yang masuk dalam daftar buronan utama Federal Bureau of Investigation (FBI).
