Nama Deutsche Bank juga muncul dalam laporan sebagai bank yang memproses dana yang diduga terkait kejahatan terorganisir, terorisme, dan perdagangan narkotika. Adapun Standard Chartered tercatat memindahkan dana untuk Arab Bank, meskipun terdapat catatan bahwa salah satu rekening terkait sebelumnya digunakan untuk aktivitas pendanaan terorisme.
Selain lembaga keuangan, FinCEN Files turut menandai sejumlah negara dan wilayah berisiko tinggi. Inggris Raya disebut sebagai yurisdiksi dengan tingkat risiko lebih tinggi, dengan lebih dari 3.000 perusahaan berbasis di negara tersebut tercantum dalam laporan aktivitas mencurigakan jumlah tertinggi dibandingkan negara lain.
Dokumen itu juga mencatat kegagalan bank sentral Uni Emirat Arab dalam menindaklanjuti peringatan terkait perusahaan lokal yang diduga membantu Iran menghindari sanksi internasional. Selain itu, laporan menyebut dugaan penggunaan rekening oleh associate dekat Presiden Rusia Vladimir Putin di Barclays Bank London untuk menghindari pembatasan finansial Barat.
